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中国东方红卫星股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公

2019-12-02 21:29:16来源:油墩傅楼信息门户网

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市海淀区中关村南大街31号神州大厦12楼大会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事推选的公司董事葛于君先生主持。会议采用现场登记投票和网上投票相结合的方式。召集和召开会议的程序和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名在职董事和6名出席者。公司董事张洪太先生、赵小金先生、宋海峰先生、范伟民先生和郑卫军先生因工作原因未能出席。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.董事会秘书万银娟女士出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于变更会计师事务所、聘请“智通会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

3.提案名称:航天之星科技有限公司增资提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议审议的决议中,第一项是特别决议,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第三个提议涉及关联交易。作为关联股东,中国空间技术研究院回避投票。关联股东代表的股份数量不包括在有效表决权总数中。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

律师:许亮、李运平

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

中国东方红卫星有限公司

2019年9月24日

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